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查看PDF原文公告日期：2022-12-08
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2022-044债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。●本次董事会会议审议议案全部获得通过。一、董事会会议召集、召开情况上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十次会议，于 2022年 12 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2022 年 12 月 7 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）公司关于合资设立郑州城盾隧安地下工程有限公司（暂定名）的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；同意公司全资孙公司城盾隧安地下工程有限公司（简称“城盾隧安”）与郑州地铁投资有限公司（简称“郑州地铁”）合资设立郑州城盾隧安地下工程有限公司（暂定名），其中城盾隧安出资 1020 万元，股权占比 51%；郑州地铁出资 980 万元，股权占比 49%，注册资本合计 2000 万元。（二）公司关于参与庐江县合庐产业新城建设和管理项目（一期）的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；同意公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司（简称“市政集团”）参与投资建设合肥市庐江县合庐产业新城“建设+管理”项目（一期）第 5 标段，并与安徽省合庐产业新城建设投资有限公司（简称“业主方”）合资设立庐江县合庐新城建设管理有限公司（暂定名）。其中，市政集团占比 99%，出资 20102.66 万元；业主方占比1%，出资 204 万元，注册资本合计 20306.66 万元。（三）公司关于上海隧峰房地产开发有限公司股权调整的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；同意公司根据《上海市企业国有产权无偿划转管理办法》相关规定，将全资子公司上海隧峰房地产开发有限公司 100%股权以无偿划转的方式划给公司全资子公司上海建元资产管理有限公司。（四）公司关于清算注销上海基建海外有限公司的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；同意公司全资孙公司上海基建海外有限公司进行清算注销。（五）公司关于清算注销常州市金坛晟鑫建设发展有限公司的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。同意公司全资孙公司常州市金坛晟鑫建设发展有限公司进行清算注销。特此公告。上海隧道工程股份有限公司董事会2022 年 12 月 8 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 600820股吧 http://600820.h0.cn
公司名称：隧道股份
股票代码：sh600820
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：上海
公司全称：上海隧道工程股份有限公司
英文名称：Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd.
公司简介：隧道股份公司是一家专门从事软土隧道施工的企业，是中国施工行业第一家上市的股份制公司和中国第一家设立博士后工作站的施工企业。公司主要从事隧道、路桥、轨道交通、水务、能源和地下空间等城市基础设施的设计、施工、投资和运营业务，以及部分盾构设备的制造业务。...
注册资本：31.4亿
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总 经 理：周文波
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